17 января 2023

09.00 по Московскому времени

ВЕБИНАР: БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Вебинар важен для: руководителей, СДЛ, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами всех субъектов закона N 115-ФЗ.

О вебинаре: Одной из наиболее сложных обязанностей при реализации Федерального закона N 115-ФЗ является идентификация бенефициарных владельцев (физических лиц) при обслуживании клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений предусмотренных данным законом.

Кроме того, необходимо помнить, что существует обязанность располагать информацией о своих собственных бенефициарных владельцах и принимать меры по их идентификации.

В целях корректного выявления и идентификации бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

• прокомментируем изменения, вносимые Федеральным законом от 05.12.2022 N 498-ФЗ;
• дадим практические рекомендации по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев;
• разберем основные методы выявления бенефициарных владельцев на конкретных примерах.

Программа:

1. Общие требования по выявлению бенефициарных владельцев.
2. Обязанности юридических лиц по выявлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии с нормами ст.6.1 ФЗ N 115-ФЗ.
3. Обязанности субъектов ФЗ N115-ФЗ по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с нормами п.п. 2 п.1 ст.7 ФЗ N 115-ФЗ.
4. Процедура выявления и идентификации бенефициарных владельцев:

• комплекс мер необходимый для выявления;
• порядок обновления информации получаемых при идентификации бенефициарных владельцев;
• правила фиксирования сведений о бенефициарном владельце;
• заполнение Анкеты.

5. Методика выявления бенефициарных владельцев при многоуровневой структуре владения:

• способы определения доли прямого и косвенного участия в капитале юридического лица;
• схемы выявления бенефициарного владения.

6. Меры ответственности за неисполнение обязанности по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.