Календарь мероприятий
|
17 января 2023
09.00 по Московскому времени
ВЕБИНАР: БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Вебинар важен для: руководителей, СДЛ, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами всех субъектов закона N 115-ФЗ.
О вебинаре: Одной из наиболее сложных обязанностей при реализации Федерального закона N 115-ФЗ является идентификация бенефициарных владельцев (физических лиц) при обслуживании клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений предусмотренных данным законом.
Кроме того, необходимо помнить, что существует обязанность располагать информацией о своих собственных бенефициарных владельцах и принимать меры по их идентификации.
В целях корректного выявления и идентификации бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:
- прокомментируем изменения, вносимые Федеральным законом от 05.12.2022 N 498-ФЗ;
- дадим практические рекомендации по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев;
- разберем основные методы выявления бенефициарных владельцев на конкретных примерах.
Программа:
- Общие требования по выявлению бенефициарных владельцев.
- Обязанности юридических лиц по выявлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии с нормами ст.6.1 ФЗ N 115-ФЗ.
- Обязанности субъектов ФЗ N115-ФЗ по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с нормами п.п. 2 п.1 ст.7 ФЗ N 115-ФЗ.
- Процедура выявления и идентификации бенефициарных владельцев:
- комплекс мер необходимый для выявления;
- порядок обновления информации получаемых при идентификации бенефициарных владельцев;
- правила фиксирования сведений о бенефициарном владельце;
- заполнение Анкеты.
- Методика выявления бенефициарных владельцев при многоуровневой структуре владения:
- способы определения доли прямого и косвенного участия в капитале юридического лица;
- схемы выявления бенефициарного владения.
- Меры ответственности за неисполнение обязанности по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.