27 января 2023

09.00 по Московскому времени

ВЕБИНАР: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ».

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций.

О вебинаре: Обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Программа:

•                  Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ,

•                  Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,

•                  Надзорная деятельность,

•                  Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,

•                  Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля,

•                  Критерии выявления операций подлежащих контролю,

•                  Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,

•          Ответы на вопросы.

Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.