20 января 2023

09.00 по Московскому времени

ВЕБИНАР: «Национальная оценка рисков ОД/ФТ:

цели, методы и новые требования».

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы:

отчет о проведении Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021 – 2022 гг.

отчет о проведении Национальной оценки рисков финансирования терроризма 2021 – 2022 гг.

Нормативно-правовые акты Правительства РФ, Банка России, и Росфинмониторинга содержат обязательные требования по использованию результатов Национальной оценки рисков для всех субъектов ФЗ N115-ФЗ:

при выработке и применении риск-ориентированного подхода в своей деятельности;

для повышения эффективности мероприятий, снижающих риски ОД и ФТ;

при проведении обучения работников субъектов первичного финансового мониторинга, задействованных в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях корректного использования результатов Национальной оценки рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

ознакомим с базовыми особенностями и классификацией рисков;

прокомментируем результаты Национальной оценки рисков 2021-2022 гг;

дадим практические рекомендации для снижения рисков при организации и осуществлении внутреннего контроля;

напомним Специальному должностному лицу об обязательном проведении соответствующего обучения сотрудников.

Материалы вебинара могут быть использованы при обучении сотрудников организации специальным должностным лицом.

Вебинар важен для: для всех субъектов ФЗ N115-ФЗ.

Программа:

1. Основные цели и методы Национальной оценки рисков ОД и ФТ.
2. Классификация рисков, их уровни.
3. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021-2022 гг.:

основные способы и методы легализации преступных доходов,

угрозы и уязвимости, характерные для национальной «антиотмывочной» системы,

оценка рисков.

4. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.:

этапы процесса финансирования терроризма;

риски финансирования терроризма: риски привлечения средств, риски перемещения средств, риски использования средств;

уровни рисков финансирования терроризма.

5. Обязанности субъектов ФЗ N115-ФЗ по изучению и отражению результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ во внутренних документах:

изучение отчетов Национальной оценки рисков ОД и ФТ Специальным должностным лицом;

Национальная оценка рисков ОД и ФТ как один из обязательных блоков Программы обучения сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ;

оценка риска с учетом результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ.

Вебинар ведет: Юрченко Татьяна Владимировна - преподаватель по направлению ПОД/ФТ.

Цена вебинара 1600 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.