В 2018 г. в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены серьезные изменения. О том, что нужно изменить в правилах внутреннего контроля, какие программы разработать Вы узнаете на предлагаемом вебинаре.

В программе вебинара:

1.Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

2.Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

3.Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.

4.Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.

5.Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.

6.Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

7.Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Лектор - Назаров Лев Николаевич – директор АНО ДПО «ШФР», преподаватель по ПОД/ФТ.

Время проведения вебинара: с 09.00 до 15.30 мск.вр.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:  2 500 рублей

В стоимость входят:

• актуальные Правила внутреннего контроля, адаптированные по структуре и видам деятельности МФО, материалы и формы документов, подтверждающие исполнение требований антилегализационного законодательства, бесплатные консультации в течение 1 года с момента прохождения обучения по ПОД/ФТ.

• Сертификат о прохождении обучения установленного образца.

Оставьте заявку на участие