17 февраля 2023

 10:00 (Московское время)

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД/ФТ В НФО – 2023.

Профессиональное мероприятие по вопросам практического применения НФО российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Конференция направлена на повышение квалификации специалистов НФО, работающих в сфере внутреннего контроля и ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Регистрация по ссылке http://conf-mfoinfo24.ru/

Участниками конференции станут руководители и ответственные сотрудники по ПОД/ФТ и ФРОМУ микрофинансовых организаций, кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (КПК и СКПК), ломбардов, а также разработчики профильного программного обеспечения.

Основные темы конференции:

• обзор изменений и новаций в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• позиция Банка России по контролю за отдельными операциями;
• права и обязанности НФО при осуществлении финансового мониторинга;
• актуальные вопросы работы НФО с перечнями;
• типовые нарушения, выявленные при инспекционных проверках НФО;
• работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга; автоматизация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• отраслевые риски.

Свои вопросы по конференции направляйте на эл.почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ (до 17.01.2023 года)

Оффлайн (очное участие)/онлайн. Стоимость: 11 500 руб./ Стоимость: 7 000,00 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ (с 17.01.2023 года)

Оффлайн (очное участие)/онлайн. Стоимость: 13 500 руб. /Стоимость: 7 000,00 руб.