30  мая  2024г 

АНО ДПО «НОЦ «Профтест»

– аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение

проведет

Целевой инструктаж  и/или  Повышение квалификации

«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения:     Дистанционно, в режиме он-лайн – Ваше рабочее место ! а также в ЗАПИСИ !!!

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

  Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области  ПОД/ФТ  и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

             Программа семинара  состоит из следующих вопросов:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций подлежащих контролю 
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
   8. Ответы на вопросы.
8. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»   : 

Целевой инструктаж  - 3 800 рублей (в режиме on-line / в записи),

Повышение квалификации – 2 800 рублей, без НДС.

Учебный центр предлагает помощь:

- разработку/обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,

-  разработку Пакета внутренних документов по ПОД/ФТ,

- Годовое комплексное сопровождение документов ВК по ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас принять участие в данном инструктаже, свои заявки просим направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.