Вебинар по подфт  (целевой / повышение)

Продолжительность обучения: 8 академических часов

(с 09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения:     Дистанционно, в режиме он-лайн – Ваше рабочее место ! а также в ЗАПИСИ !!!

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

  Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области  ПОД/ФТ  и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

             Программа семинара  состоит из следующих вопросов:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

9. Ответы на вопросы.

10. Контроль знаний в форме тестирования.

1.  

   Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

    

   Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»   : 

   Целевой инструктаж  - 3 800 рублей (в режиме on-line / в записи),

   Повышение квалификации – 2 800 рублей, без НДС.

    

   Учебный центр предлагает помощь:

   - разработку/обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,

   -  разработку Пакета внутренних документов по ПОД/ФТ,

   - Годовое комплексное сопровождение документов ВК по ПОД/ФТ.

Чтобы записаться на вебинар, напишите ФИО участника с эл.адресом для ссылки, и наименование компании для счета (ИНН).

Заявки на участие в вебинарах, просим направлять на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.