8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ N115-ФЗ
Вторник 27 Август 2024
Хиты : 146

Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ N115-ФЗ

27 августа 2024

Начало в 09-00 (мск)

Продолжительность 2 часа

 

ФЗ N115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

 

Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:

  • Трудовому Кодексу РФ;
  • Кодексу РФ об административных правонарушениях;
  • Уголовному Кодексу РФ;
  • ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

 

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно

  • обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
  • дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.

 

Программа:

  1. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
  2. Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно:
  • Трудовому Кодексу РФ;
  • Кодексу РФ об административных правонарушениях;
  • Уголовному Кодексу РФ;
  • ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

3.Формирование внутренних распорядительных документов

 

Лектор:   Подсекаева Елена Викторовна – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

3 000 руб. Без НДС.

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»

 

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.

 

Контакты для записи на вебинар:

Наталья Бобина

+7-952-133-05-02  (WhatsApp, Telegram)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

#sppb-addon-wrapper-1677495427144 { margin:0px!important; }