Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ N115-ФЗ

27 августа 2024

Начало в 09-00 (мск)

Продолжительность 2 часа

ФЗ N115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:

• Трудовому Кодексу РФ;
• Кодексу РФ об административных правонарушениях;
• Уголовному Кодексу РФ;
• ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно

• обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
• дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.

Программа:

1. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
2. Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно:

• Трудовому Кодексу РФ;
• Кодексу РФ об административных правонарушениях;
• Уголовному Кодексу РФ;
• ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

3.Формирование внутренних распорядительных документов

Лектор:   Подсекаева Елена Викторовна – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3 000 руб. Без НДС.

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Наталья Бобина

+7-952-133-05-02  (WhatsApp, Telegram)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.