Календарь мероприятий
|
Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ N115-ФЗ
27 августа 2024
Начало в 09-00 (мск)
Продолжительность 2 часа
ФЗ N115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.
Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ;
- ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно
- обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
- дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.
Программа:
- Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ N115-ФЗ.
- Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ;
- ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3.Формирование внутренних распорядительных документов
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3 000 руб. Без НДС.
Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс»
Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.
Контакты для записи на вебинар:
Наталья Бобина
+7-952-133-05-02 (WhatsApp, Telegram)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.