Целевой инструктаж 

и/или 

Повышение квалификации

«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

29 октября 2024

Продолжительность обучения:  

8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения:     Дистанционно,

в режиме он-лайн – Ваше рабочее место !    а также в ЗАПИСИ !!!

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:

            микрофинансовые организации...

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

  Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области  ПОД/ФТ  и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

             Программа семинара  состоит из следующих вопросов:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Целевой инструктаж: 

 3 800 рублей (в режиме on-line / в записи),

Повышение квалификации:

 2 800 рублей, без НДС.

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,  

Тел.+7-952-133-05-02 (whatsApp),  

(343) 379-01-73 (вн. 303)      

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.