8 (800) 555-24-99, г. Москва, Полесский проезд 16, стр.1, оф.308 info@alliance-mfo.ru пн-пт 9.00-18.00

Календарь мероприятий

Flat View
По году
Просмотр по месяцам
По месяцам
Weekly View
По неделям
Daily View
Сегодня
Search
Поиск
Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО
Четверг 07 Ноябрь 2024
Хиты : 46

Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО

07 ноября 2024г

Начало вебинара в 09:00 ( мск), продолжительность – 2 часа

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2024 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.  

 

К участию в вебинаре приглашаются:

руководители организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственные сотрудники.

 

Лектор:   Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Программа:

  1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО в 2024 году.
  2. Анализ всех редакций Правил внутреннего контроля в 2024 году:
  • количество ПВК и основания для внесения изменений.
  1. Обучение персонала - обзор всех изменений в 2024, в т.ч.
  • полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2024 году.)
  1. Практикум по заполнению Отчетов:
  • отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
  • текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
  • отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ;
  • отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.
  1. Обзор актуальных вопросов и запросы и проверки Банка России.
  2. Ответы на вопросы.

 

 

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс» - 6000 руб. Без НДС.

Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении АНО ДПО «НОЦ «Профтест», стоимость участия - 2 000 руб.

 

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.

 

 

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,  

Тел.+7-952-133-05-02 (whatsApp),  

(343) 379-01-73 (вн. 303)      

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

#sppb-addon-wrapper-1677495427144 { margin:0px!important; }