Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО

07 ноября 2024г

Начало вебинара в 09:00 ( мск), продолжительность – 2 часа

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2024 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.  

К участию в вебинаре приглашаются:

руководители организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственные сотрудники.

Лектор:   Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа:

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО в 2024 году.
2. Анализ всех редакций Правил внутреннего контроля в 2024 году:

• количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала - обзор всех изменений в 2024, в т.ч.

• полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2024 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

• отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
• текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;

• отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ;
• отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.

5. Обзор актуальных вопросов и запросы и проверки Банка России.
6. Ответы на вопросы.

Для членов СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ Альянс» - 6000 руб. Без НДС.

Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении АНО ДПО «НОЦ «Профтест», стоимость участия - 2 000 руб.

Чтобы принять участие , напишите ФИО участника и наименование компании для счета (инн), или отправьте реквизиты компании.

Контакты для записи на вебинар:

Бобина Наталья,  

Тел.+7-952-133-05-02 (whatsApp),  

(343) 379-01-73 (вн. 303)      

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.