В программе вебинара:

1.Новые программы, которые необходимо включить в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

2.Порядок проведение проверок и сроки проверок.

3.Порядок работы с перечнями по ФРОМу и фиксирование сведений(информации).

4.Оформление внутренних документов по изменениям.

5.Назначение ответственных лиц по работе с Перечнем, оформление внутренних документов.

Ведущая: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник»,ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»; «Исполнение Закона FATCA — Закона США “О налогообложении иностранных счетов”».

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:  1800 рублей

Оставьте заявку на участие